Asfi traspasaba dinero de las cuentas de sus clientes para invertir en otros proyectos, como patrocinar el equipo de balonmano Itxako. La Guardia Civil se encuentra investigando la apropiación indebida de 2 millones de euros procedentes de casi 100 comunidades de vecinos.

Tras la investigación de la Guardia Civil, se ha imputado a cuatro personas, al director general de la empresa, Iñak iGil San Sebastián, y tres trabajadores como cooperadores del delito. De momento han aparecido indicios de apropiación indebida y de blanqueo de capitales.

Las investigaciones de la Guardia Civil se iniciaron en junio después de la denuncia de varias comunidades de vecinos, ya que habían detectado movimientos irregulares y falta de liquidez en las cuentas bancarias en las que los vecinos abonaban sus cuotas de agua caliente, luz, portal… Se habían dado casos en los que las cuentas estaban en números rojos e incluso había recibos devueltos. Tras una primera investigación de la Guardia Civil donde se analizaron los movimientos bancarios de la empresa y se habló con los vecinos denunciantes, se llegó a la conclusión de que Asfi transfería el dinero que recaudaba de las comunidades de vecinos a otras cuentas y los reinvertía en otros negocios del grupo.

Los movimientos bancarios se realizaban sin conocimiento por parte de los vecinos y de esta forma la empresa contaba con la liquidez necesaria para emprender nuevos proyectos, tanto inmobiliarios como deportivos.

En Navarra la cantidad adeudada a cada comunidad de vecinos es variable, ya que va desde los 5.000€ hasta los más de 150.000€ de algún caso, algo que no era detectado por los vecinos. Se da la circunstancia de que muchas comunidades de vecinos de Sarriguren eran admnistradas por Asfi, por lo que en nuestra ciudad existe gran cantidad de damnificados.  En las investigaciones preliminares se ha detectado que los administradores de Asfi hacían transferencias puntuales desde las cuentas de otras comunidades para cuadrar las cuentas de alguna comunidad en la que se iba a hacer una junta de vecinos para mostrar la liquidez en la cuenta de esta comunidad, aunque en ningún caso se mostraban los movimientos de la cuenta, sólo el salgo final, algo que era dado por bueno por los vecinos que no tenían por qué sospechar.

Se da el caso de un presidente de una comunidad de vecinos de Pamplona gestionada por Asfi que ha recogido Diario de Navarra, donde él decidió consultar el estado de las cuentas justo cuando iban a cambiar de administrador. Descubrió entonces que dos días antes habían realizado un ingreso de unos 20.000 euros. Sorprendido, acudió a la entidad bancaria para pedir los comprobantes bancarios: “Detectamos que hasta dos días antes habíamos estado en número rojos, pero en todas las asambleas de vecinos que habíamos mantenido, informaba que las cuentas de la comunidad estaban perfectamente saneadas.

 También descubrimos que incluso el banco nos había devuelto varios recibos por falta de fondos. Fueron pagados después, pero con el correspondiente recargo. En ningún momento nos informó de que había sacado dinero de nuestra comunidad. Decidimos denunciarlo”.